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焦作万方铝业股份有限公司系列公告

【铝道】证券代码：000612证券简称：焦作万方[2.50%资金研报]公告编号：

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开2014年度靠前次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年12月28日在《中国证券报》和巨潮资讯发布了《公司关于召开2014年度靠前次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场投票与络投票相结合的方式进行。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发［2004］118号)相关规定，公司现发布召开本次临时股东大会的提示性公告。

(一)大会这将对复合聚氨酯胶粘剂生产企业的研发能力和专业化水平提出更高的要求届次：公司2014年度靠前次临时股东大会

(二)召集人：董事会六届十三次会议全票同意，决定召开公司2014年度靠前次临时股东大会。

(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间：

1．现场会议召开日期和时间：2014年1月13日(星期一)下午2时30分。

2.络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：2014年1月13日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：2014年1月12日下午3:00至2014年1月13日下午3:00中的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场投票与络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统()向全体股东提供络形式的投票平台，股东可以在络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以靠前次投票表决结果为准。

(六)出席对象：

1．截至2014年1月6日(股权登记日)在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。

(一)《公司参股中国稀有稀土有限公司关联交易议案》

与该关联交易有利害关系的关联股东中国铝业[-3.25%资金研报]股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)《公司2014年度铝锭期货套期保值方案》

上述议案详细内容见2013年12月28日披露在《中国证券报》和巨潮资讯上的《公司参股中国稀有稀土有限公司关联交易公告》以及《供电电池公司2014年度铝锭期货套期保值方案》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记方式：

1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；代理个人股东出席鹤壁会议的，出席板试样上有孔人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、在接下来的几个月和几个月中法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间：2014年1月7日起至2014年1月10日止。

(三)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇

焦作万方铝业股份有限公司综合办(四楼)。

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联投票系统(地址为)参加投票。具体操作流程如下：

(一)通过深交所防水箱交易系统投票的程序

1.投票代码：360612

2.投票简称：万方投票

3.投票时间：2014年1月13日上午9:30 11:30，下午1:00 3:00。

4.在投票当日， 万方投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择 买入 。

(2)输入证券代码360612。

(3)在 委托价格 项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 总议案 进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

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